ag最新网站威海华东数控股份有限公司第二届董事

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议(以下称“本次会议”)通知于2010年12月14日以电子邮件、传线 时在公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)召开。会议由董事长汤世贤先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

  经公司第二届董事会提名,公司第三届董事会非独立董事候选人为:汤世贤先生、刘伯哲先生、李田先生、高鹤鸣先生;独立董事候选人为:于成廷先生、王玉中先生、任辉先生、刘庆林先生、杨晨辉先生。(候选人简历附后)

  公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

  为保证董事会的正常运作,在第三届董事会产生前,原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,履行董事职务。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《威海华东数控股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》(公告编号:2010-076)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《威海华东数控股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-075)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  汤世贤,男,1959年出生,大学本科学历,中国公民,无永久境外居留权。2002年3月至2004年12月担任威海华东数控有限公司董事长兼总经理。2004年12月至今担任威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理,兼任威海华控电工有限公司董事长,威海华东数控机床有限公司董事长,上海原创精密机床主轴有限公司董事长,荣成市弘久锻铸有限公司董事长,威海华东重工有限公司董事长,威海华东电源有限公司董事长,威海华东核电设备有限公司董事长。

  汤世贤先生为本公司实际控制人,直接持有公司股份51,500,000股,持股比例20%,未间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  刘伯哲,男,1964年出生,研究生学历。曾任山东省德州市副市长,熟悉宏观经济政策和投资政策,熟悉山东省境内的产业布局和优势产业的发展重点,有丰富的创业投资理论与实践经验,掌握金融投资和创业投资方面的各种业务技能,曾先后分管、参与了公司10余个投资项目的运作。现任山东省高新技术投资有限公司董事、副总经理,山东鲁信高新技术产业股份有限公司副总经理,分管公司投资和风险管理工作。

  刘伯哲先生未持有公司股份,在公司大股东山东省高新技术投资有限公司担任董事、副总经理,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  李田,男,1972年出生,理学博士,高级工程师。先后任山东省高新技术投资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监。现任山东省高新技术投资有限公司投资部总经理、威海华东数控股份有限公司董事。

  李田先生未持有公司股份,在公司大股东山东省高新技术投资有限公司担任董事、副总经理,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  高鹤鸣,男,1962年出生,大学专科学历。2002年3月至2004年12月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理。2004年12月至今担任威海华东数控股份有限公司董事兼副总经理,兼任威海华东数控机床有限公司董事,荣成市弘久锻铸有限公司董事。

  高鹤鸣先生为公司实际控制人,直接持有公司股份26,877,640股,持股比例10.44%,未间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  于成廷,男,1940年出生,大学专科学历。曾任北京机床厂工艺、设计科长、副厂长、厂长,美国好多公司总经理,国家机械委机床司副司长,机械电子工业部机床司副司长,机械部机械基础装备司副司长、司长,山东威达机械股份有限公司独立董事,南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任中国机床工具工业协会高级顾问、名誉理事长,浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事,威海华东数控股份有限公司独立董事。

  于成廷先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事候选人不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  王玉中,男,1940年出生,大学专科学历。曾任枣庄市教育局科员、秘书,枣庄市政府办公室副主任,枣庄市台儿庄区区长,枣庄市市中区区委书记,枣庄市副市长,山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记,山东省人大常务委员会常委,山东大学经济学院等多所院校客座教授。现任山东黄金矿业股份有限公司独立董事,山东省决策咨询学会会长,山东省县域经济研究会会长,山东省企业集团海外发展促进会副会长,枣庄市人民政府经济顾问,华夏银行济南分行顾问,威海华东数控股份有限公司独立董事。

  该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事候选人不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  任辉,男,1945年出生,注册会计师,会计学教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。曾任山东经济学院会计系主任,山东经济学院副院长、党委副书记、院长,教育部高等学校公共管理类教学指导委员会委员,山东省会计学会副会长,山东省数量经济学会会长,山东省审计学会副会长,山东省金融学会副会长,山东省人力资源学会副会长。现任山东省人民政府参事,山东省城市经济学会副会长,鲁银投资集团股份有限公司独立董事,威海华东数控股份有限公司独立董事。

  该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事候选人不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  刘庆林,男,1963年出生,管理学博士。现任山东大学经济学院教授、博士生导师,山东大学世界经济研究所所长,山东大学山东发展研究院常务副院长,中国世界经济学会理事,山东青年学者联合会常务理事,山东商业经济学会理事以及山东价格学会理事,威海华东数控股份有限公司独立董事。

  该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事候选人不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  杨晨辉,男,1972年生,管理学博士,注册会计师。曾任中国注册会计师协会培训部、注册部干部,注册部副主任,综合部副主任,继续教育部副主任。现任中国注册会计师协会党委办公室主任,威海华东数控股份有限公司独立董事。

  该候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事候选人不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议(以下称“本次会议”)通知于2010年12月14日以电子邮件、传线 时在公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)召开。会议由监事会主席刘传金先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法有效。

  全体监事一致同意提名刘传金先生、潘利泉先生为公司第三届非职工代表监事候选人。(候选人简历附后)

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《威海华东数控股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-075)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  刘传金,男,1965年出生,大学学历,高级工程师。2002年3月至2004年12月担任威海华东数控有限公司监事会主席、机械设计室主任。2004年12月至今担任威海华东数控股份有限公司监事会主席、总工程师,兼任威海华东数控机床有限公司监事,上海原创精密机床主轴有限公司监事。

  刘传金先生为公司实际控制人,直接持有公司股份9,148,774股,持股比例3.55%,未间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  潘利泉,男,1969年出生,硕士,高级会计师,注册会计师。先后任山东省经济计划学校教师、山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、山东省高新技术投资有限公司高级经理、山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、副总经理等职。现任山东省高新技术投资有限公司风险管理部部长。

  潘利泉先生未持有公司股份,现任公司大股东山东省高新技术投资有限公司风险管理部部长,与其他股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会拟定于2011年1月13日(星期四)召开2011年度第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

  (二)召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

  1、截至2011年1月7日(星期五)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  上述2项议案已经2010年12月25日召开的公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过,并于2010年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数,划“√”表示将票数平均投给被选举人。)

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表马保安先生由于个人原因,不能继续担任公司证券事务代表职务。经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,同意马保安先生辞去公司证券事务代表职务,同时聘任孙吉庆先生为公司证券事务代表。由于孙吉庆暂未取得深圳证券交易所办法的董事会秘书从业资格证书,公司将督促尽快其参加深交所组织的培训学习,取得董事会秘书从业资格证书。

  孙吉庆,男,1984年出生,大学本科学历。2008年7月毕业于山东轻工业学院会计学专业,2008年7月至今在威海华东数控股份有限公司证券部工作。未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期于2010年12月25日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由职工代表大会选举产生。

  公司职工代表大会于2010年12月25日在公司三楼会议室召开,对第三届监事会职工代表监事进行推荐和选举,会议由工会主席高鹤鸣先生主持,经职工代表大会认真审议,以无记名投票方式表决,一致通过选举孙吉庆先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2011年度第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。

  孙吉庆,男,1984年出生,大学本科学历。2008年7月毕业于山东轻工业学院会计学专业,2008年7月至今在威海华东数控股份有限公司证券部工作,现任证券事务代表职务。ag最新网站未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。